查尔斯·麦戈尼格尔被控违反美国对俄罗斯寡头奥列格·德里帕斯卡的制裁、洗钱

作者：Danielle Wallace, Jake Gibson /《福克斯新闻》/ 2023.01.23
编译：约瑟 / 2023.01.23
发稿：2023.01.24

领导川普 “通俄” 调查的前联邦调查局（FBI）高级反间谍官员被捕，并被指控涉嫌在乌克兰战争期间与一名受制裁的俄罗斯寡头有关系。

2018年退休的前联邦调查局纽约反情报部门特工查尔斯·麦戈尼格尔（Charles McGonigal）被控违反美国制裁，同意向受制裁的俄罗斯寡头奥列格·德里帕斯卡（Oleg Deripaska）提供服务。根据曼哈顿联邦法院周一公布的一份五项罪名的起诉书，他与前苏联和俄罗斯外交官谢尔盖·舍斯塔科夫（Sergey Shestakov）一起被指控。舍斯塔科夫后来成为美国公民，并为法院和政府机构担任俄罗斯翻译。

麦戈尼格尔和舍斯塔科夫均于周六被捕。联邦检察官在联邦大陪审团面前对一名前联邦调查局高级官员提出指控是罕见的举措。

据《商业内幕》（Business Insider）此前报道，虽然在起诉书中没有提及或与与之有关，但在担任华盛顿特区联邦调查局总部网络犯罪部门负责人期间，麦戈尼格尔是第一批得知前总统唐纳德·川普的竞选顾问乔治·帕帕佐普洛斯（George Papadopoulos）吹嘘他知道俄罗斯人有希拉里·克林顿的黑料的 FBI 官员之一，他发起了名为 “交火飓风行动”（Operation Crossfire Hurricane）的调查，调查涉嫌俄罗斯干预美国大选。

纽约南区联邦检察官达米安·威廉姆斯（Damian Williams）在一份声明中表示，现年54岁的麦格尼格尔来自纽约市，69岁的舍斯塔科夫来自康涅狄格州莫里斯（Morris），“两人此前都曾与德里帕斯卡合作，试图解除对他的制裁，作为公务员，他们本应更清楚这一点。” “本办公室将继续起诉那些违反美国制裁措施的人，这些制裁措施是为了回应俄罗斯在乌克兰的好战行为，目的是中饱私囊。”

两人都被控一项违反《国际紧急经济权力法》（Emergency Economic Powers Act (“IEEPA”)），共谋违反和逃避美国制裁的罪名；一项违反《国际紧急经济权力法》，共谋洗钱的罪名。每项罪名最高可判处20年监禁。检察官说，舍斯塔科夫还被控一项虚假陈述罪名，最高可判五年监禁。

联邦调查局主管助理局长迈克尔·德里斯科尔（Michael J. Driscoll）说：“联邦调查局致力于执行旨在保护美国和我们的盟友的经济制裁，特别是针对外国政府及其参与者的敌对活动。” “像奥列格·德里帕斯卡这样的俄罗斯寡头代表克里姆林宫在全球施加恶意影响，并与贿赂、勒索和暴力行为有关。”

德里斯科尔补充说：“制裁实施后，必须对所有美国公民一视同仁，才能取得成功。任何人都没有例外，包括像麦戈尼格尔这样的前联邦调查局官员。支持对美国和我们盟友的指定威胁是一种犯罪，联邦调查局将继续积极追查。”

2014年，时任美国总统奥巴马发布了第13660号行政命令，就乌克兰吞并克里米亚被吞并后乌克兰的局势，宣布全国进入紧急状态。

2018年4月6日，美国财政部外国资产控制办公室（“OFAC”）将德里帕斯卡列为特别指定国民（“SDN”），制裁他代表俄罗斯联邦政府一名高级官员行事，并在俄罗斯能源部门开展业务。

联邦调查局主管助理局长迈克尔·德里斯科尔说：“联邦调查局致力于执行旨在保护美国和我们的盟友的经济制裁，特别是针对外国政府及其参与者的敌对活动。”

起诉书称，2021年，两名被告同意并确实调查了德里帕斯卡的竞争对手俄罗斯寡头，以换取德里帕斯卡的隐蔽付款，违反了美国2018年实施的制裁。据称，麦戈尼格尔和舍斯塔科夫知道他们的行为违反了美国的制裁，原因之一是，在担任负责此事的特别探员期间，麦戈尼格尔收到了当时属于机密的信息，称德里帕斯卡将被列入制裁的寡头名单里。

根据起诉书，在与德里帕斯卡的代理人谈判的过程中，麦戈尼格尔、舍斯塔科夫和代理人试图隐瞒德里帕斯卡的参与，他们采取了多种手段，其中包括在电子通信中不直接提到德里帕斯卡的名字，在合同中使用空壳公司作为合同的对手方，在合同上使用伪造的签名，并使用相同的空壳公司从德里帕斯卡那里发送和接收付款。

2019年，麦格尼格尔和舍斯塔科夫还被控代表德里帕斯卡，试图解除对德里帕斯卡的制裁，但未能成功。联邦检察官说，2021年11月，当联邦调查局特工就他和麦格尼格尔与德里帕斯卡的经纪人的关系性质询问舍斯塔科夫时，翻译在一次录音采访中做了虚假陈述。

联邦调查局局长克里斯托弗·雷（Christopher Wray）在一份声明中告诉《福克斯新闻数字频道》：“我们保持美国人民信任和信心的方式是通过我们的工作 —— 当所有事实浮出来时，我们坚持程序，我们平等对待每个人，即使是我们自己的人。联邦调查局将竭尽全力调查并追究任何违反法律的人的责任，包括联邦调查局的雇员。我们以最高标准要求自己，我们的重点将继续放在我们的使命上，每次都以正确的方式做正确的事情。”

原文链接：https://www.foxnews.com/politics/retired-top-fbi-counterintelligence-agent-led-trump-russia-probe-arrested-own-ties-russian-oligarch

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